Санкционный комплаенс

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) с марта 2023 г. С июня 2011 по март 2023 г. являлся программным директором РСМД. С 2016 г. – действительный член РСМД. С 2023 г. – член Президиума РСМД.

С 2009 по 2011 г. возглавлял Аналитический центр МГИМО МИД России. С 2006 г. по настоящее время преподает в МГИМО. Занимает должность доцента. Имеет ученое звание доцента. В 2006 г. в МГИМО защитил диссертацию на соискание степени кандидата политических наук. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета (2002 г.), а также магистратуры Ланкастерского и Центрально-Европейского университетов (2023).

Область экспертизы – политика санкций (односторонних ограничительных мер) США, ЕС, Канады и других западных государств. В данной области подготовлено в период с 2018 по настоящее время 30 научных публикаций в ведущих российских и зарубежных изданиях, индексируемых международными научными базами данных SCOPUS, Web of Science, а также ВАК России. Под его редакцией вышла хрестоматия «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты». Она выдержала 3 издания. За рубежом работы публиковали такие ведущие издания как Palgrave Macmillan, Edward Elgar, Springer, Routledge и др.

Является разработчиком и руководителем серии авторских курсов по тематике санкций. Приглашенный лектор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, где выступает соавтором и руководителем курса «Санкционный комплаенс» с 2022 г. по настоящее время.

С 2021 г. по настоящее время – эксперт Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). В 2022 г. получена Благодарность президента МТПП «За активное участие в экспертных семинарах Палаты по минимизации риска санкций для бизнеса».

С 2023 г. по настоящее время – член Редакционной коллегии «Журнала предпринимательского и корпоративного права». С 2011 г. по настоящее время член Международной редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика».

Колумнист Forbes, РБК, Коммерсанта, Известий, журнала «Профиль» и других ведущих российских периодических изданий по тематике санкций.

Консультационная практика включает подготовку экспертных заключений в интересах десятков российских частных и государственных компаний в области контроля риска санкций.

В 2022 г. удостоен Благодарности Министра финансов России «за эффективное взаимодействие, вклад в обеспечение устойчивости финансовой системы государства».

Ключевые публикации по тематике санкций:

1.     Тимофеев И.Н. (2024) Как исследовать политику санкций в проекте «Политический атлас современного мира 2.0». // Политическая наука, № 2. – С. 282-299.

2.     Тимофеев И.Н. (2024) Торговые санкции Европейского Союза в отношении России: современная практика. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, Т.40, № 2. – С. 233-247.

3.     Timofeev, Ivan et al. The Illusion of “Smart” Sanctions: The Russian Case. // Russia in Global Affairs, 22 (2): 156-178.

4.     Timofeev, Ivan (2023) Does Russia have Black Knights? // Russia in Global Affairs, 21 (3). – P. 127-132.

5.     Тимофеев И.Н. (2023) Политика санкций в законопроектах Конгресса США. // Международные процессы, 2 (21). – С. 6-21.

6.     Тимофеев И.Н. (2023) Санкции США против России и Китая. Сравнительный анализ. // Мировая экономика и международные отношения, 67 (11). – С. 70-79.

7.     Timofeev, Ivan (2023) Do Sanctions Really Work? The Case of Contemporary Western Sanctions Against Russia. In The Routledge Handbook of the Political Economy of Sanctions. London: Routledge. – P. 151-162.

8.     Timofeev, Ivan (2023) Post-Covid-19 Sanctions Policies. In Global Governance in the New Era: Concepts and Approaches. London: Springer. – P. 237-254.

9.     Тимофеев И.Н. и др. (2023) Политика санкций: цели, стратегии, инструменты. Хрестоматия. М. НП РСМД. Издание третье, дополненное и переработанное. https://russiancouncil.ru/news/rsmd-vypustil-3-e-izdanie-sanktsionnoy-khrestomatii/?sphrase_id=101891539

10. Тимофеев И. Н. (2023) Политика санкций в меняющемся мире: теоретическая рефлексия. – Полис. Политические исследования. № 2. С. 103-119.

11. Тимофеев И.Н. (2023) Как исследовать политику санкций? Стратегия эмпирического исследования. Вестник Аналитики, Том 14, № 1. - С. 22-36.

12. Timofeev, Ivan (2022) Sanctions on Russia: A New Chapter // Russia in Global Affairs,Vol. 20, № 4. – P. 103-119.

13. Тимофеев И.Н., Морозов В.А., Сокольщик Ю.С. (2022) Санкции против Ирана: уроки для России в новых условиях. Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. Т. 15, № 4. С. 405-420.

14. Тимофеев И.Н. (2022) Политика санкций против России: новый этап. // Журнал Новой экономической ассоциации, № 3. С. 198-206.

15. Тимофеев И.Н. (2022) Политика санкций Британии: институциональные механизмы и российское направление. // Современная Европа, № 4. – С. 22-36.

16. Тимофеев И.Н. (2022) Политика санкций США на уровне исполнительной власти. // Мировая экономика и международные отношения, т. 66, 3. – С. 23-32.

17. Timofeev, Ivan (2021) Sanktionen gegen Belarus. Grosser Schaden, kleine Wirkung. // Osteuropa, 71. Jahrgang /Heft 10-12.  – P. 168-181.

18. Kortunov, P., Timofeev, I. (2021). Controversial Efficiency? The Experience of the U.S. Sanctions Against Iran. In: Leandro, F.J.B.S., Branco, C., Caba-Maria, F. (eds) The Geopolitics of Iran. Studies in Iranian Politics. Palgrave Macmillan, Singapore. – P.215-244.

19. Тимофеев И.Н. (2021) Противодействие экономическим санкциям: российский законодательный и институциональный опыт. // Финансовый журнал, т.13, № 4.

20. Тимофеев И.Н. (2021) Политика санкций Европейского Союза: опыт событийного анализа. // Современная Европа, № 2.

21. Timofeev, Ivan (2021) Unilateral and Extraterritorial Sanctions Policy: The Russian Dimension. In Research Handbook on Unilateral and Extraterritorial Sanctions. Edited by Charlotte Beaucillon.

22. Timofeev, Ivan (2022) Policy of Sanctions in Russia-EU Relations. In Routledge Handbook of EU-Russia Relations. Edited by Romanova, T. and David, M. London and New York. P. 252-262

23. Тимофеев И.Н. и др. (2020) Политика санкций: цели, стратегии, инструменты. Хрестоматия. М. НП РСМД.

24. Тимофеев И.Н. (2020) Европейский парадокс: политика санкций США в отношении бизнеса ЕС. // Современная Европа, № 2.

25. Тимофеев И.Н. (2020) «Санкции за нарушение санкций»: принудительные меры Министерства финансов США против компаний финансового сектора. // Политические исследования, № 6.

26. Тимофеев И.Н. (2020) COVID-19 и политика санкций: опыт ивент-анализа. // Вестник СПбГУ. Международные отношения. Т. 13, № 4.

27. Timofeev, Ivan (2019) Rethinking Sanctions Efficiency. Evidence from 205 Cases of the U.S. Government Enforcement Actions Against Business. // Russia in Global Affairs, № 3.

28. Тимофеев И.Н. (2019) Почему вторичные санкции эффективны? Опыт принудительных мер властей США против американского и зарубежного бизнеса. // Международные процессы, т.17, № 3.

29. Тимофеев И.Н. (2019) Политика санкций: однополярный или многополярный мир? // Вестник международных организаций. Т.14, № 3.

30. Тимофеев И.Н. (2018) Санкции США против Ирана: опыт применения и перспективы развития. // Полис. Политические исследования. № 4.

31. Тимофеев И.Н. (2018) Экономические санкции как политическое понятие. // Вестник МГИМО-Университета. № 2.».

Член РСМД. В сфере ответственности — содержательная работа РСМД по 30 направлениям анализа политических рисков и международных проблем. Возглавляет коллектив из 20 штатных исследователей.

В числе личных достижений – масштабные исследования экономических санкций и опыта их применения, консультирование российских и зарубежных компаний в области контроля риска санкций.

До прихода в РСМД занимал должности ученого секретаря МГИМО МИД России, директора Аналитического центра МГИМО.

Автор и соавтор более 100 публикаций, изданных в России и за рубежом. Член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика».

Сергей на сегодняшний день возглавляет самую крупную и самую известную на российском юридическом рынке практику комплаенса и санкционного права.

Свои первые проекты в области санкционного комплаенса реализовал ещё в 2014 году. С 2019 года полностью перешёл в консалтинг, возглавил практику санкционного права российской юрфирмы Pen & Paper.

С тех пор успешно реализовывал десятки санкционных compliance и due diligence проектов для российских и международных инвесторов, консультировал о возникающих при их реализации рисках, создавал санкционный комплаенс с нуля и «под ключ», проводил «аудит» и составлял карту санкционных и регуляторных рисков для крупных холдингов, их бенефициаров и топ-менеджеров, исключал своих доверителей из санкционных списков США, ЕС, Канады и Украины.

До сентября 2022 года Сергей был автором и преподавателем трех спецкурсов по санкциям на юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, где также преподавал общий курс международного публичного права и европейского права.

В 2019 году получил статус адвоката.

С 2015 года автор более 100 печатных работ по вопросам санкционного комплаенса, управления санкционными рисками, исключения из санкционных списков в российских юридических журналах.

В настоящее время Сергей преподает в магистратуре НИУ ВШЭ и магистратуре ВАВТ, а также проводит авторские тренинги по санкционному праву и комплаенсу для представителей бизнеса.

Колумнист Forbes, РБК.

Персонально отмечен в ведущем российском рейтинге «Право-300».

Кандидат юридических наук (Санкт-Петербургский государственный университет, 2011).

В 2014-2018 г. международный консультант ОБСЕ по противодействию коррупции в Средней Азии, в 2017 г. являлся консультантом по противодействию коррупции Совета Европы в Кыргызстане.

Практикующий комплаенс специалист в международных компаниях.

Приглашенный лектор магистерской программы Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ  по предмету «Санкционный комплаенс».

Автор более 50 академических работ и 4 книг, а также многочисленных статей в различных изданиях. Автор монографии «Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный, форензик» (2019).

Certified member of the Association of Internal Control Practitioners (the AICP);

Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I);

Персонально отмечен в ведущем российском рейтинге ПРАВО-300.

Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса ПАО «Московская биржа», член Совета комплаенс при Росфинмониторинге, комитетов по этике НФА и внутреннему контролю НАУФОР. В финансовой индустрии с 2007 года. Окончила Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), проходила обучение в Jean Moulin University в Лионе и Pantheon-Assas Paris II University в Париже. Имеет диплом MICA (International Compliance Association). Руководитель магистерской программы НИУ ВШЭ «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса», программ профессиональной переподготовки «Master of management in Compliance», «Executive Master of Management in Compliance». Лучший преподаватель Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в 2017, 2018 гг.