We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and the Financing of Terrorism

2023/2024
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
3
ECTS credits
Course type:
Compulsory course
When:
2 year, 2 module

Instructor


Ivanov, Eduard A.

Программа дисциплины

Аннотация

Благодаря усилиям ООН, ФАТФ и других международных организаций постепенно сформировалась международная система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), охватывающая более 200 государств мира.Начиная с 2002 г. Россия является важнейшим участником этой системы. В стране принято эффективное законодательство и создано национальное подразделение финансовой разведки – Росфинмониторинг.В соответствии с действующим законодательством, широкий круг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны создать систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.В рамках данной дисциплины магистрантам будет предоставлена возможность получить дополнительные теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.Дисциплина будет включать знакомство с нормами международного права, российским и зарубежным законодательством.Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности.Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные категории теории государства и права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения дисциплины «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» является овладение студентами знаниями в сфере ПОД/ФТ как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать: роль и значение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; особенности международного регулирования в сфере ПОД/ФТ; особенности российского регулирования в сфере ПОД/ФТ.
  • Уметь оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере ПОД/ФТ; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере ПОД/ФТ.
  • Владеть юридической терминологией в сфере ПОД/ФТ; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений в сфере ПОД/ФТ; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при защите компаний от ОД/ ФТ.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Отмывание денег: модели и типологии
  • Финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения
  • Международная система ПОД/ФТ
  • Подразделения финансовой разведки. Группа Эгмонт
  • Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность
  • неблокирующий Итоговое тестирование
    Экзамен по дисциплине проводится в форме тестирования по всему содержанию дисциплины и включает набор вопросов, предполагающих выбор одного или нескольких вариантов ответов, установление соответствия, сортировку, классификацию или определение последовательности.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2023/2024 учебный год 2 модуль
    0.4 * Активность + 0.6 * Итоговое тестирование
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Oxnevad, I. (2019). Making a Killing: The Cause of Misfire in Counter-Terrorist Financing Regulation. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edssch&AN=edssch.oai%3aescholarship.org%2fark%3a%2f13030%2fqt0js1m843
  • Гриненко А.В., Коляда А.В., Хорьяков С.Н.; под ред. Гриненко А.В. - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты - 978-5-392-36603-3 - Проспект - 2022 - http://ebs.prospekt.org/book/45559 - 45559 - PROSPECT

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Bela S. Batayeva, & Vera A. Cherepanova. (2018). Compliance as a Means of Improving Corporate Governance in Russian Companies and Its Development Prospects. Экономика. Налоги. Право, (5), 30. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2017-10-5-30-36
  • COVLEA, M. I. (2016). Money Laundering - the Link between International Organised Crime and Global Terrorism. Knowledge Horizons / Orizonturi Ale Cunoasterii, 8(1), 186–191. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=115752200

Авторы

  • Смирнова Светлана Анатольевна
  • Иванов Эдуард Александрович