Delivered at:: School of International Law

Course type:: Compulsory course

When:: 2 year, 1 module

Instructors

Boklan, Daria

Taut, Sergey

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Применение многосторонних и односторонних экономических санкций в отношении компаний и физических лиц, к сожалению, становится все более распространенным инструментом в конкурентной борьбе государств за сырьевые и товарные рынки. Финансовые организации и компании вынуждены учитывать санкционные риски при построении корпоративной структуры, взаимодействии с партнерами и клиентами. Санкционный комплаенс стал для многих организаций частью системы комплаенс. Положения, направленные на профилактику санкционных рисков, включаются в политики в сфере дью дилидженс и управления рисками. Большое внимание уделяется санкционному комплаенсу в процессе автоматизации комплаенс-функции и использования различных информационных ресурсов для выявления скрытых взаимосвязей между физическими и юридическим лицами, находящимися в различных юрисдикциях. Слушатели программы ознакомятся с различными видами санкций, существующими рисками для российских и иностранных компаний, методами предотвращения санкционных рисков и передовыми информационными технологиями в сфере санкционного комплаенса. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные категории теории государства и права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами. Успешное освоение данной дисциплины поможет студентам в дальнейшем при изучении дисциплин второго года обучения магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков», а также при выборе темы и подготовке ВКР.

Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Санкционный комплаенс» является овладение студентами знаниями в сфере санкционного комплаенса как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.

Планируемые результаты обучения

Обладает глубокими знаниями в сфере регулирования и администрирования санкций ЕС.
Обладает глубокими знаниями в сфере регулирования и администрирования санкций США.
Обладает глубокими знаниями в сфере санкционных режимов.
Обладает глубокими знаниями о природе и статусе санкций США и ЕС.
Обладает глубокими знаниями о разрешении споров с подсанкционными лицами.
Обладает глубокими знаниями по теории и практике регулирования в сфере экономических санкций.
Обладает глубокими навыками в сфере антисанкционных режимов.

Содержание учебной дисциплины

Тема № 1. Виды экономических санкций и их квалификация по международному праву.
Тема № 2. Обзор действующих санкционных режимов. Особенности оспаривания экономических санкций.
Тема № 3. Формирование антисанкционных правовых режимов. Блокировка иностранных санкций.
Тема № 4. Влияние экономических санкций на коммерческую деятельность. Особенности разрешения споров с подсанкционными лицами.
Тема № 5. Правовая природа и статус санкций США и ЕС.
Тема № 6. Санкции США – правовые источники, порядок администрерования и правоприменительная практика.
Тема № 7. Санкции Евросоюза – правовые источники, порядок администрерования и правоприменительная практика.

Элементы контроля

Активность
Итоговое тестирование
Экзамен по дисциплине проводится в форме тестирования по всему содержанию дисциплины и включает набор вопросов, предполагающих выбор одного или нескольких вариантов ответов, установление соответствия, сортировку, классификацию или определение последовательности.

Промежуточная аттестация

2024/2025 учебный год 1 модуль
0.3 * Активность + 0.7 * Итоговое тестирование

Список литературы

Авторы

Смирнова Светлана Анатольевна
Старженецкий Владислав Валерьевич

Master’s Programme 'Compliance and Legal Risk Prevention'

Contacts

Sanction Compliance

Instructors

Программа дисциплины