Delivered at:: School of International Law

Course type:: Compulsory course

When:: 1 year, 1-3 module

Instructors

Malevanova, Yulia

Markuntsov, Sergei A.

Taut, Sergey

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Данная дисциплина призвана сформировать у магистрантов системное представление о специфике дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, риски которой снижаются средствами комплаенса в корпоративном, государственном, муниципальном и некоммерческом секторе в Российской Федерации. В рамках освоения данной дисциплины магистранты получат глубокие теоретические знания о принципах установления и изменения обязательных требований регуляторного и контрольно-надзорного характера к деятельности организаций любой организационной структуры и любого вида деятельности, о рисках уголовно-правового характера, связанных с ведением предпринимательской деятельности, рисках уголовно-правового характера в сфере государственного управления и некоммерческом секторе, об основных тенденциях развития международно-правового регулирования в упомянутых областях, об основах взаимодействия с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, видах дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, установленной за несоблюдение организациями установленных обязательных требований, и порядке их применения. Магистранты разовьют практические навыки работы с нормативными правовыми актами, научатся грамотно толковать и применять нормы действующего законодательства в практической деятельности, прогнозировать изменения требований законодательства. Магистранты будут способны определять ключевые сферы, в которых могут возникнуть регуляторные риски для организации, уголовно-правовые риски для топ-менеджмента и учредителей/бенефициаров компаний, а также риски в сфере государственного управления. Они научатся оценивать такие риски, познакомятся с инструментарием дисциплинарной ответственности как санкционного элемента комплаенс–системы в организации, а также смогут оценивать эффективность системы управления регуляторными и уголовно-правовыми рисками работы организации, своевременно реагировать на указанные риски, вырабатывать и совершенствовать комплекс правовых и процедурных мер по обеспечению соответствия организации и её деятельности широкому кругу регуляторных требований и по снижению рисков для любого вида бизнеса. Магистранты будут способны эффективно использовать возможности, связанные с происходящими изменениями законодательства в части требований к организациям и их деятельности, создавая дополнительные конкурентные преимущества и повышая устойчивость бизнеса к различным угрозам.

Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы реализации дисциплинарной, административной и уголовной ответственности» является получение студентами необходимых теоретических знаний в области дисциплинарной, административной и уголовной ответственности и навыков успешного применения этих знаний в избранной практической сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения

знает виды административных наказаний; знает стадии производства по делам об административных правонарушениях; применяет к юридическому факту действующую норму права; использует специальные методы познания при анализе и обработке юридически значимой информации для решения практических кейсов; находит, анализирует и обрабатывает юридически значимую информацию; дает правильные и точные ответы на все вопросы; знаком с проблемами АП, особенно, поднимавшимися в лекционном курсе.
знает стадии производства по делам об административных правонарушениях; обладает глубокими знаниями о возбуждении дела об административном правонарушении; применяет к юридическому факту действующую норму права; анализирует и обрабатывает юридически значимую информацию; работает со специализированными правовыми системами (базами данных); осуществляет правовую экспертизу документов; дает правильные и точные ответы на все вопросы; знаком проблемами АП, особенно, поднимавшимися в лекционном курсе.
обладает глубокими знаниями о внедрении антикоррупционных норм и политики в компании, проведении дисциплинарного расследования; корректно использует юридическую терминологию, связанную с базовыми понятиями этой темы.
Обладает глубокими знаниями о незаконном уголовном преследовании представителей бизнеса, об институтах защиты прав предпринимателей, практике излишней криминализации нарушений отраслевых норм, мошенничестве как универсальном составе УК РФ для преследования бизнеса, об амнистии капиталов; корректно использует юридическую терминологию, связанную с базовыми понятиями этой темы.
обладает глубокими знаниями о понятии коррупционных преступлений и преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса, системе преступлений коррупционной направленности, их криминологической характеристики. Знает уголовно-правовую характеристику основных преступлений коррупционной направленности.
обладает глубокими знаниями о понятии, предмете, методе, цели, задаче уголовного права. Знает понятие, признаки, состав и квалификацию преступления; корректно использует юридическую терминологию, связанную с базовыми понятиями этой темы.
обладает глубокими знаниями о принципах и тенденциях обязательных требований к деятельности организаций в России и за рубежом, о формах и порядке взаимодействия представителей организаций с органами контроля и надзора; корректно использует юридическую терминологию, связанную с базовыми понятиями этой темы.
обладает глубокими знаниями об административной ответственности за несоблюдение обязательных требований; знает механизм построения эффективной системы управления регуляторными рисками в организации.
обладает глубокими знаниями об обязанностях к компаниям по соблюдению обязательных требований, об ответственности за нарушение антикоррупционных норм; корректно использует юридическую терминологию, связанную с базовыми понятиями этой темы.
понимает особенности административной ответственности; способен определить состав административного правонарушения; применяет к юридическому факту действующую норму права; использует специальные методы познания при анализе и обработке юридически значимой информации для решения практических кейсов; находит, анализирует и обрабатывает юридически значимую информацию.

Содержание учебной дисциплины

Уголовное право и уголовная ответственность.
Коррупционные преступления и преступления в сфере антикоррупционного комплаенса.
Современные проблемы ответственности субъектов бизнеса.
Обязательные требования к деятельности организаций в России и за рубежом. Формы и порядок взаимодействия с контрольно-надзорными органами.
Управление административно-регуляторными рисками.
Персональная ответственность сотрудников компаний за нарушение комплаенс – процедур.
Меры по формированию системы антикоррупционного комплаенса в компании.
Административная ответственность как вид юридической ответственности. Субъекты административной ответственности. Виды административных наказаний и их назначение. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
Административные правонарушения. Судьи как субъекты административной юрисдикции. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

Элементы контроля

Активность на семинарах 1 модуль
Активность на семинарах 2 модуль
Активность на семинарах 3 модуль
Экзамен-тест 2 модуль
Экзамен по дисциплине проводится в форме тестирования по всему содержанию дисциплины и включает набор вопросов, предполагающих выбор одного или нескольких вариантов ответов, установление соответствия, сортировку, классификацию или определение последовательности.
Экзамен-тест 3 модуль
Экзамен по дисциплине проводится в форме тестирования по всему содержанию дисциплины и включает набор вопросов, предполагающих выбор одного или нескольких вариантов ответов, установление соответствия, сортировку, классификацию или определение последовательности.

Промежуточная аттестация

2024/2025 2nd module
0.15 * Активность на семинарах 1 модуль + 0.15 * Активность на семинарах 2 модуль + 0.7 * Экзамен-тест 2 модуль
2024/2025 3rd module
0.3 * Активность на семинарах 3 модуль + 0.7 * Экзамен-тест 3 модуль

Список литературы

Авторы

Маркунцов Сергей Александрович
Смирнова Светлана Анатольевна

Master’s Programme 'Compliance and Legal Risk Prevention'

Contacts

Modern Problems of Disciplinary, Administrative and Criminal Liability

Instructors

Программа дисциплины