Состоялся мастер-класс от CSI Group на тему «Цифровая криминалистика и корпоративные исследования как комплексный инструмент борьбы с внутренним мошенничеством в бизнесе»
18 февраля в онлайн-формате состоялась встреча студентов магистерской программы «Аналитик деловой разведки» с представителями компании CSI Group — лидера в области цифровой криминалистики и международного поиска активов.
Тематика мероприятия:
- Цифровая криминалистика и корпоративные исследования как комплексный инструмент борьбы с внутренним мошенничеством в бизнесе (работа CSI Group на примере реального кейса)
- Поиск активов должников в зарубежных юрисдикциях с использованием открытых источников информации.
В качестве спикеров выступили:
Андрей Осипов
Руководитель направления корпоративных исследований, CSI Group
Более 18 лет специализируется на корпоративных исследованиях, комплексных проверках юридических и физических лиц, проводимых при оценке контрагентов по программам KYC, процессе слияний и поглощений, а также при корпоративных конфликтах.
Команда Андрея принимала участие в международных проектах в более чем 45 странах, включая Россию, США, страны Балтии, Европы и др.
Николай Сметанин
Директор направления комплаенс и форензик, CSI Group
Николай присоединился к CSI Group в 2014 году после нескольких лет успешной практики в одной из ведущих фирм BIG 4.
Основной специализацией Николая является: форензик экспертиза и судебная бухгалтерия, анализ и расследования рисков мошенничества, комплаенс аудит (включая проверки FCPA, UK BA и SAPIN II), споры и сопровождение судебных разбирательств. Николай участвовал в ряде расследований и поиске активов в России, странах СНГ, Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии.
В настоящее время Николай участвует в нескольких международных спорах, где отвечает за трансграничные расследования и поиск активов.
Мероприятие проводилось в открытом формате. Для участия в мастер-классе зарегистрировалось более 30 внешних слушателей.