Методология комплаенс-исследований в сравнительном праве

2024/2025

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

6

Кредиты

Кто читает:

Высшая школа юриспруденции и администрирования

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватель

Понаморенко Владислав Евгеньевич

Программа дисциплины

Аннотация

Изучаются методология и практика комплаенс-исследований в контексте сравнительного права. Студенты узнают о различных видах комплаенс-исследований и их применимости в разных правовых системах, изучают международные стандарты и принципы комплаенс, а также особенности комплаенс регулирования в разных странах мира.

Цель освоения дисциплины

• Получить знания и навыки в области методологии комплаенс-исследований, научиться применять наработки сравнительного права при проведении комплаенс-анализа, а также ознакомиться с международным опытом в области комплаенс.

Планируемые результаты обучения

• Знать историю возникновения и развития комплаенс-исследований, а также разбираться в основных понятиях и принципах этой дисциплины в сравнительном аспекте
• Уметь анализировать и оценивать методы и инструменты, используемые в комплаенс-исследованиях, а также применять их в своей профессиональной деятельности
• Иметь представление об этических аспектах комплаенс-исследований и разбираться в соответствующих нормативных документах разных стран
• Владеть навыками комплаенс-исследований для защиты персональных данных и разбираться в профильном законодательстве разных стран
• Понимать значение международного сотрудничества в области комплаенс-исследований и уметь находить общий язык с коллегами из других стран
• Знать роль комплаенс-исследований в борьбе с преступностью и иметь навыки работы с соответствующими документами
• Уметь проводить комплаенс-исследования и анализировать полученные результаты, а также представлять их в соответствующей форме
• Быть осведомленным о процессуальных аспектах проведения комплаенс-исследований и знать законодательство различных стран в этой области
• Владеть методами анализа и оценки комплаенс систем и уметь применять их на практике

Содержание учебной дисциплины

• История возникновения и развития комплаенс-исследований: сравнительный анализ правовых систем
• Международные стандарты комплаенс
• Комплаенс в разных странах
• Интеграция международного комплаенс опыта

Элементы контроля

• Activity
• Defence

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 2nd module
  0.5 * Activity + 0.5 * Defence

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Комплаенс - программа организации : практическое руководство, Черепанова, В. А., 2019
• Комплаенс в деятельности юридического лица : учебно-методическое пособие / составитель Н. А. Усольцева. — Сургут : СурГУ, 2023. — 22 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/337934 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Комплаенс-программа организации - Черепанова В.А. - НИЦ ИНФРА-М - 2023 - https://znanium.com/catalog/product/2002633 - 458238 - ZNANIUM
• Отв. ред. Ершова И.В. - Аудит & комплаенс: закон, доктрина, практика. Монография - 978-5-392-36124-3 - Проспект - 2022 - http://ebs.prospekt.org/book/45343 - 45343 - PROSPECT
• Теория и современные практики комплаенса : модели противодействия криминальным угрозам, Карпович, О. Г., 2018

Рекомендуемая дополнительная литература

• Медиа комплаенс система : развитие принципов корпоративной культуры для масс-медиа, Пантелеев, Б. Н., 2014
• Панарина, М. М.  Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16725-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531591 (дата обращения: 27.08.2024).
• Развитие теории и методологии комплаенс-контроля общественно значимых организаций в аудиторской д... : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 5.2.3., Якимова, В. А., 2023
• Шарамко, М. М., Институциональный комплаенс-контроль : монография / М. М. Шарамко, И. Р. Гарипов. — Москва : Русайнс, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-4365-0885-6. — URL: https://book.ru/book/934717 (дата обращения: 26.08.2024). — Текст : электронный.

Авторы

• Позднева Татьяна Сергеевна