Мастер-класс Дмитрия Гладкова «Финансовые рынки России и зарубежных стран в условиях цифровизации»
Уважаемые коллеги!
Мы рады сообщить, что 4 апреля 2023 года состоялся мастер-класс Советника по банкам и финансам международной юридической фирмы “EVERSHEDS SUTHERLAND” Дмитрия Гладкова по теме «Финансовые рынки России и зарубежных стран в условиях цифровизации"
Предметом рассмотрения и обсуждения на мастер-классе были следующие вопросы:
Особенности регулирования рынка инвестиций в США. Особенности инвестирования через крипто-инструменты.
- экстерриториальность применения законодательства США.
- заурегулированность отрасли (SEC, CFTC, Securities Act, Howey Test).
- агрессивное налоговое законодательство, применяемое к инвестициям (FATCA, exit capital gains, world wide income).
- тотальная судебная защита инвесторов.
- повышенный detection risk (wistlblowing, материальное вознаграждение и т.д.).
- Криптобиржи, DEX, utility token vs. security token. Исключение американцев из размещений.
Особенности регулирования рынка инвестиций в Европе. Рынок блокчейн-инструментов.
- MIFID I, MIFID II для фондового рынка;
- MICA для крипторынка;
- AIFMD для фондов.
- оазисы Швейцарии, Лихтенштейна.
Рынок альтернативных инвестиций в РФ: современное состояние и возможности цифровизации.
- Закон о Инвест фондах. ПИФ/ЗПИФ.
- Инвестиционное/коммандитное товарищество.
Развитие блокчейн-инструментов международных расчетов в условиях санкций.
- криптовалюта.
- расчетные токены (трансграничный неттинг, токен-вексель, токен депозитный сертификат).
- инфраструктура: биржи/обменники/операторы цифровых платформ.
- проблемы РФ: налоги, консервативное регулирование, отсутствие инфраструктуры.
Советник по банкам и финансам международной юридической фирмы “EVERSHEDS SUTHERLAND”, Москва, Россия
M&A, private & venture capital, joint ventures;
• Финансовая практика: проектное/структурное/синдицированное/конвертируемое
финансирование, реструктуризация долгов;
• Capital Markets: работа над проектами IPO с листингом на Московской бирже,
Main Market and AIM LSE;
• Регуляторная практика: получение разрешений Антимонопольных органов на
M&A сделки, приобретение стратегических активов; услуги регулируемым
компаниям (банкам, МФО, МКО, брокерским компаниям, фондам и т.д.):
создание российских и европейских компаний, банковских холдингов для работы
на финансовых рынках: получение лицензий и разрешений, в том числе на
зарубежных рынках;
• Создание и сопровождение деятельности частных инвестиционных фондов,
венчурных фондов, хедж фондов, криптовалютных фондов, управляющих
компаний.
• Экспорт российского бизнеса за рубеж (США, Азия, Европа): открытие
представительств/филиалов, дочерних компаний (в том числе регулируемых),
холдингов, перевод за рубеж активов, регистрация интеллектуальной
собственности, привлечение финансирования, вход в банки, финансовые
компании;.
• Банкротства, закрытие фондов прямых инвестиций, ЗПИФ, работы со
стрессовыми активами, кризисными предприятиями, антирейдерские
мероприятия, денационализация;
• Консультирование по санкциям: стресс тесты, санкционный комплаенс,
альтернативные платежные системы, получение разрешений OFAC и исключений
из-под санкционного режима, представление интересов санкционных клиентов в
судах; консультирование по антисанкционному законодательству РФ,
превентивная защита от санкционных рисков, управление активами под
санкциями.
• Криптовалютная практика: проекты ICO с размещением в Европе и США,
токенизация активов, создание криптовалютных фондов, бирж, платежных
систем, crypto-compliance.