Магистранты программы посетили мастер-класс на тему "Технологии в комплаенс: достижения и перспективы"

В субботу, 2 декабря 2023 года, состоялся мастер-класс на тему "Технологии в комплаенс: достижения и перспективы".

Спикер мероприятия, генеральный директор компании ООО "ПроКомплаенс" Даниил Олегович Каширин поделился со слушателями опытом использования информационных систем при анализе финансовых рынков. Компания известна тем, что является разработчиком программного обеспечения системы мониторинга финансовых рынков Check4Trick (Forecsys Financial Monitoring Solution).

Что такое «Check4Trick»?

Программный продукт для автоматического мониторинга и анализа результатов торгов, событий, заявок и сделок с целью выявления возможных фактов неправомерного поведения клиентов брокера. 

Check4Trick собирает и обрабатывает информацию о клиентах брокера, менеджерах и управляющих, информацию об известных инсайдерах и инструментах, данные по всем операциям, а также данные из торговых систем Московской биржи (фондовый, срочный, валютный рынки) для выявления потенциальных мошенников.

Результатом анализа торгов являются сигналы, сгенерированные системой и содержащие подробную информацию о выявленных сделках или заявках, имеющих признаки мошеннических. В конце дня вместе с данными всех торгов (market data) заявки и сделки клиентов брокера загружаются в Check4Trick и производится анализ. На утро пользователь Check4Trick видит все сформированные сигналы и может их обработать уже дополнительно вручную, если есть необходимость.