Идентификация бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ФИО студента: Алешунина Оксана Романовна

Руководитель: Иванов Эдуард Александрович

Программа: Комплаенс и профилактика правовых рисков (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2024

В работе рассматриваются вопросы идентификации бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В первой части работы анализируются международные рекомендации и стандарты, которые заложили основу построения российского законодательства, а также анализируется опыт европейских стран (Великобритании, Италии и Германии) по имплементации рекомендаций ФАТФ. Во второй части работы проводится анализ российского законодательства. В результате проведенного исследования были предложены рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы, которые направлены на создание новых и повышение эффективности действующих механизмов идентификации бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Ключевые слова: бенефициарные владельцы, реестр бенефициарных владельцев, противодействие легализации преступных доходов, рекомендации ФАТФ.

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2024 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ