Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с использованием криптовалюты

ФИО студента: Лыгденова Цыбжит Бадмацыреновна

Руководитель: Маркунцов Сергей Александрович

Программа: Комплаенс и профилактика правовых рисков (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2024

Аннотация. В настоящее время распространено отмывание преступных доходов с использованием криптовалюты. Такой способ отмывания преступных доходов стал возможен с появлением альтернативных и частных способов осуществления транзакций, основанных на децентрализованных системах. Настоящее исследование рассматривает актуальную проблему отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием криптовалюты. Работа посвящена оценке существующего правового регулирования, рассматривает рекомендации по внедрению мер по противодействию отмывания (легализации) преступных доходов с использованием криптовалюты, проблемы, с которыми сталкиваются правовые системы, а также способы по минимизации рисков в этой сфере. Ключевые слова: децентрализация, легализация, криптовалюта, ПУВА цифровых валют.

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2024 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ