Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов

2020/2021

Статус: Майнор

Кто читает: Кафедра проблем безопасности

Где читается: Институт проблем безопасности

Когда читается: 3, 4 модуль

Преподаватели: Астафуров Евгений Александрович, Макаров Александр Васильевич, Рудченко Александр Дмитриевич, Русанов Георгий Александрович, Шульц Владимир Леопольдович, Юрченко Александр Васильевич

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 88

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина погружает студента в сферу экономической и финансовой активности организации, позволяет понять структуру основной деятельности по производству товаров, проведению работ и оказанию услуг. Слушатели майнора, руководствуясь принципом должной осмотрительности, изучат существующие в бизнесе операционные риски, основные пути их выявления, предупреждения и минимизации. Занятия предусматривают практическое освоение методов деловой разведки, изучение источников получения достоверной информации. Студенты получат долговременный доступ к информационным ресурсам одного из партнеров кафедры, изучат правила пользования массивами деловой информации в различных ситуациях. Они также приобретут практические навыки применения графа построителя в целях выявления фактов возможной аффилированности участников конкурсов и аукционов. Слушатели получат знания о системе комплаенса в бизнесе, а также о сфере финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем. При изучении данной дисциплины также проводятся встречи с представителями реального и финансового секторов экономики.

Цель освоения дисциплины

овладение студентами углубленными знаниями по вопросам выявления, предупреждения и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных и операционных рисков, а также криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции

Планируемые результаты обучения

Формулировать определения понятий "экономическая безопасность предприятия", "финансовая безопасность предприятия" и "кадровая безопасность предприятия"
Перечислять основные экономические, финансовые и кадровые риски в деятельности предприятия
Аргументировать собственные тезисы с приведением доказательств и использованием профессиональной терминологии в устной, письменной и наглядно-демонстративной форме
Применять принцип должной осмотрительности в бизнесе при выборе контрагентов в целях защиты требуемого предприятия от деятельности недобросовестных заемщиков, поставщиков и потребителей
Анализировать деятельность требуемых контрагентов на основе признаков теневой экономики и выявлять операции, не имеющие прямого экономического смысла

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Риски и угрозы в области экономической безопасности.
Сущность и содержание экономической деятельности предприятия. Определение экономической безопасности предприятия. Риски и угрозы общей внешней среды предприятия. Риски и угрозы внешней среды задач предприятия. Риски и угрозы внутренней среды предприятия. Кейсы – ситуация из современного бизнеса.
Тема 2. Инструменты управления рисками и противодействие угрозам.
Метод хеджирования рисков и пределы его применения. Предупреждение рисков недобросовестных контрагентов. Предотвращение, выявление и пресечение криминальных рисков. Возврат просроченной задолженности.
Тема 3. Методика изучения контрагентов.
Общие принципы ответственного выбора контрагентов, источники информации. Первоначальные действия по изучению потенциальных контрагентов. Отраслевая специфика и углубленное изучение контрагентов. Мониторинг контрагентов и сопровождение сделок.
Тема 4. Защита от мошеннической деятельности.
Состав мошенничества, как уголовно наказуемого деяния. Особенности мошенничества в новейшей истории России. Первичные демаскирующие признаки мошенничества. Предупреждение, выявление и пресечение действий мошенников. Понятие мошенничества в англо-саксонском праве.
Тема 5. Классификация недобросовестных контрагентов.
Некриминальные угрозы первого порядка в сфере взаимодействия с контрагентами. Отраслевые особенности угроз первого порядка. Причины несоблюдения договорных обязательств. Стоп-факторы, подлежащие учету при подготовке сделок. Некриминальные угрозы второго порядка в сфере взаимодействия с контрагентами. Возможные криминальные угрозы. Особенности мониторинга контрагентов.
Тема 6. Деловая (конкурентная) разведка.
Соотношение промышленного шпионажа, маркетинга и деловой разведки. Основные задачи и направления разведывательной активности компании. Цикл деловой разведки. Сбор, накопление и обработка разведывательной информации. Линейные и нелинейные методики изучения конкурентных рынков.
Тема 7. Изучение контрагентов через источники в сети Интернет, информационно-аналитические системы.
Понятие разведывательного цикла и его эволюция. Уровни решения задач деловой разведки. Используемые источники информации. Система графического анализа компаний Национального кредитного бюро, основные функции и опции. Выявление признаков недобросовестного поведения участников закупок. Примеры и кейсы.
Тема 8. Возврат просроченной задолженности
Понятие задолженности, принципы недопущения возникновения задолженности. Стадии просроченной задолженности. Технология возврата просроченной задолженности на досудебной стадии. Возврат просроченной задолженности на стадии рассмотрения дела в суде.
Тема 9. Недобросовестная конкуренция. Защита бизнеса от враждебного поглощения.
Легальный рынок слияний и поглощений. Формы, методы и тактика недружественных поглощений. Отличительные признаки начала действий по поглощению бизнеса. Методы предупреждения и пресечения захвата бизнеса.
Тема 10. Криминалистический анализ бухгалтерской отчетности
Риски и угрозы в области финансовой безопасности. Угроза потери деловой репутации. Угроза нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности. Угроза нарушения правил совершения валютно-экспортных операций. Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмываю доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тема 11. Внутренний контроль предприятия в целях ПОД/ФТ
Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмываю доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Элементы контроля

Домашнее задание (средняя оценка за ДЗ №1, 2 и 3)
Деловая игра
Самостоятельная подготовка и активность на семинарах
Контрольные вопросы на лекциях
Экзамен
Экзамен проводится в устной форме (защита реферата). Экзамен проводится на платформе MS Teams (https://teams.microsoft.com/). К экзамену необходимо подключиться за 10 минут до начала. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: наличие рабочей камеры и микрофона, поддержка MS Teams. Для участия в экзамене студент обязан: поставить на аватар свою фотографию, явиться на экзамен согласно расписанию, при ответе включить камеру и микрофон. Во время экзамена студентам запрещено: выключать камеру, пользоваться конспектами и подсказками. Во время экзамена студентам разрешено: пользоваться рефератом или презентацией, подготовленной по материалам реферата. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение связи менее минуты. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение минута и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (4 модуль)
0.21 * Деловая игра + 0.21 * Домашнее задание (средняя оценка за ДЗ №1, 2 и 3) + 0.14 * Контрольные вопросы на лекциях + 0.14 * Самостоятельная подготовка и активность на семинарах + 0.3 * Экзамен

Программа дисциплины