Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Магистратура 2023/2024

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс обязательный (Комплаенс и профилактика правовых рисков)

Направление: 40.04.01. Юриспруденция

Кто читает: Департамент международного права

Где читается: Факультет права

Когда читается: 2-й курс, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Иванов Эдуард Александрович

Прогр. обучения: Комплаенс и профилактика правовых рисков

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 24

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Благодаря усилиям ООН, ФАТФ и других международных организаций постепенно сформировалась международная система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), охватывающая более 200 государств мира.Начиная с 2002 г. Россия является важнейшим участником этой системы. В стране принято эффективное законодательство и создано национальное подразделение финансовой разведки – Росфинмониторинг.В соответствии с действующим законодательством, широкий круг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны создать систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.В рамках данной дисциплины магистрантам будет предоставлена возможность получить дополнительные теоретические знания по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, требованиям законодательства в этой сфере. В ходе практических заданий у них будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.Дисциплина будет включать знакомство с нормами международного права, российским и зарубежным законодательством.Получение специализированных знаний и развитие практических навыков призвано помочь магистрантам в их дальнейшей профессиональной деятельности.Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные категории теории государства и права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.

Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» является овладение студентами знаниями в сфере ПОД/ФТ как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.

Планируемые результаты обучения

Знать: роль и значение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; особенности международного регулирования в сфере ПОД/ФТ; особенности российского регулирования в сфере ПОД/ФТ.
Уметь оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере ПОД/ФТ; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере ПОД/ФТ.
Владеть юридической терминологией в сфере ПОД/ФТ; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений в сфере ПОД/ФТ; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при защите компаний от ОД/ ФТ.

Содержание учебной дисциплины

Отмывание денег: модели и типологии
Финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Международная система ПОД/ФТ
Подразделения финансовой разведки. Группа Эгмонт
Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ

Элементы контроля

Активность
Итоговое тестирование
Экзамен по дисциплине проводится в форме тестирования по всему содержанию дисциплины и включает набор вопросов, предполагающих выбор одного или нескольких вариантов ответов, установление соответствия, сортировку, классификацию или определение последовательности.

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 2 модуль
0.4 * Активность + 0.6 * Итоговое тестирование

Список литературы

Авторы

Смирнова Светлана Анатольевна
Иванов Эдуард Александрович

Программа дисциплины