Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов

2024/2025

Статус: Майнор

Кто читает: Кафедра проблем безопасности

Где читается: Институт проблем безопасности

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Бабурин Константин Сергеевич, Калягин Юрий Сергеевич, Кропанев Вадим Георгиевич, Рудченко Александр Дмитриевич, Шульц Владимир Леопольдович, Юрченко Александр Васильевич

Язык: русский

Кредиты: 5

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Дисциплина посвящена защите предприятия в областях экономики и финансов. Студенты получат знания по выявлению и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных, операционных, криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции. Освоят методику изучения потенциальных контрагентов, научатся дифференцировать способы мониторинга конкурентной среды, получат практические навыки работы с информационно-поисковыми системами. Слушатели получат базовые знания о функциях внешнего и внутреннего аудита, изучат особенности противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В рамках деловой игры студенты отработают основные методы проведения внутреннего служебного расследования, особенности взаимодействия с уполномоченными государственными органами по минимизации рисков в областях экономики и финансов.

Цель освоения дисциплины

овладение студентами углубленными знаниями по вопросам выявления, предупреждения и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных и операционных рисков, а также криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции

Планируемые результаты обучения

Аргументировать собственные тезисы с приведением доказательств и использованием профессиональной терминологии в устной, письменной и наглядно-демонстративной форме
Анализировать деятельность требуемых контрагентов на основе признаков теневой экономики и выявлять операции, не имеющие прямого экономического смысла
Перечислять основные экономические, финансовые и кадровые риски в деятельности предприятия
Применять принцип должной осмотрительности в бизнесе при выборе контрагентов в целях защиты требуемого предприятия от деятельности недобросовестных заемщиков, поставщиков и потребителей
Формулировать определения понятий "экономическая безопасность предприятия", "финансовая безопасность предприятия" и "кадровая безопасность предприятия"

Содержание учебной дисциплины

Дисциплина 2. Тема 1
Дисциплина 2. Тема 2
Дисциплина 2. Тема 3
Дисциплина 2. Тема 4
Дисциплина 2. Тема 5
Дисциплина 2. Тема 6
Дисциплина 2. Тема 7
Дисциплина 2. Тема 8
Дисциплина 2. Тема 9
Дисциплина 2. Тема 10
Дисциплина 2. Тема 11
Дисциплина 2. Тема 12
Дисциплина 2. Тема 13
Дисциплина 2. Тема 14
Дисциплина 2. Тема 15

Элементы контроля

Средняя за домашние задания
Конкурс рефератов
Деловая игра
Самостоятельная подготовка и активность на семинарах
Контрольные вопросы на лекциях
Экзамен
Экзамен проводится в устной форме (защита реферата). Экзамен проводится на платформе MTS-Link. К экзамену необходимо подключиться за 10 минут до начала. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: наличие рабочей камеры и микрофона, поддержка MTS-Link. Для участия в экзамене студент обязан: поставить на аватар свою фотографию, явиться на экзамен согласно расписанию, при ответе включить камеру и микрофон. Во время экзамена студентам запрещено: выключать камеру, пользоваться конспектами и подсказками. Во время экзамена студентам разрешено: пользоваться рефератом или презентацией, подготовленной по материалам реферата. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение связи менее минуты. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение минута и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.

Промежуточная аттестация

2024/2025 4th module
0.15 * Деловая игра + 0.08 * Конкурс рефератов + 0.15 * Контрольные вопросы на лекциях + 0.02 * Самостоятельная подготовка и активность на семинарах + 0.3 * Средняя за домашние задания + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая дополнительная литература

Alpina - 8930 - М.Портер - Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов - 9785961443363 - Альпина Паблишер - 2016 - https://hse.alpinadigital.ru/book/8930
Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: Монография / Кучеров И.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 234 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009443-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557932
Валютное право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина [и др.] ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10994-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444532 (дата обращения: 28.08.2023).
Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства Учебное пособие / Гринберг Т., Сэмюэль Л., Грант В. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 356 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-9614-5203-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912561
Вольхин Н.А. - Залоговик. Все о банковских залогах от первого лица - Издательство "Манн, Иванов и Фербер" - 2014 - 352с. - ISBN: 978-500057-028-9 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/62310
Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08166-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432157 (дата обращения: 28.08.2023).
Ендовицкий, Д. А., Анализ кредитоспособности организации и группы компаний : учебное пособие / Д. А. Ендовицкий, К. В. Бахтин, Д. В. Ковтун. — Москва : КноРус, 2016. — 375 с. — ISBN 978-5-406-04728-6. — URL: https://book.ru/book/918433 (дата обращения: 27.08.2024). — Текст : электронный.
Инвестиции : учебник : пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. — М. : ИНФРА-М, 2019. — XII, 1028 с. — (Университетский учебник: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023723
Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 800 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00269-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/180166
Кричевский, М. Л., Финансовые риски : учебное пособие / М. Л. Кричевский. — Москва : КноРус, 2020. — 269 с. — ISBN 978-5-406-07443-5. — URL: https://book.ru/book/932724 (дата обращения: 26.08.2024). — Текст : электронный.
Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая часть. Англия. США : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02091-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434697 (дата обращения: 28.08.2023).
Линников, А. С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе : монография / А. С. Линников. — Москва : СТАТУТ, 2009. — 190 с. — ISBN 978-5-8354-0579-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61766 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Потёмкин, С. А., Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях. : учебное пособие / С. А. Потёмкин. — Москва : КноРус, 2019. — 261 с. — ISBN 978-5-406-07218-9. — URL: https://book.ru/book/931934 (дата обращения: 26.08.2024). — Текст : электронный.
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 316 с.: ISBN 978-5-9614-5200-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916175
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 128 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-9776-0215-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251296
Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24758. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010223
Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть. Франция. Германия. Италия. Япония : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, В. Н. Еремин, М. А. Игнатова, А. В. Серебренникова ; под редакцией Н. Е. Крыловой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02093-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434698 (дата обращения: 28.08.2023).
Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 3. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01775-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433993 (дата обращения: 28.08.2023).

Авторы

Юрченко Александр Васильевич
Кропанев Вадим Георгиевич
Седова Наталья Сергеевна
Шульц Владимир Леопольдович

Программа дисциплины