2024/2025![Цель освоения дисциплины](/f/src/global/i/edu/objectives.svg)
![Планируемые результаты обучения](/f/src/global/i/edu/results.svg)
![Содержание учебной дисциплины](/f/src/global/i/edu/sections.svg)
![Элементы контроля](/f/src/global/i/edu/controls.svg)
![Промежуточная аттестация](/f/src/global/i/edu/intermediate_certification.svg)
![Список литературы](/f/src/global/i/edu/library.svg)
Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов
Статус:
Майнор
Кто читает:
Кафедра проблем безопасности
Где читается:
Институт проблем безопасности
Когда читается:
3, 4 модуль
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Язык:
русский
Кредиты:
5
Контактные часы:
84
Программа дисциплины
Аннотация
Дисциплина посвящена защите предприятия в областях экономики и финансов . Студенты получат знания по выявлению и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных, операционных, криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции. Освоят методику изучения потенциальных контрагентов, научатся дифференцировать способы мониторинга конкурентной среды, получат практические навыки работы с информационно-поисковыми системами. Слушатели получат базовые знания о функциях внешнего и внутреннего аудита, изучат особенности противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В рамках деловой игры студенты отработают основные методы проведения внутреннего служебного расследования, особенности взаимодействия с уполномоченными государственными органами по минимизации рисков в областях экономики и финансов.
Цель освоения дисциплины
- овладение студентами углубленными знаниями по вопросам выявления, предупреждения и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных и операционных рисков, а также криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции
Планируемые результаты обучения
- Аргументировать собственные тезисы с приведением доказательств и использованием профессиональной терминологии в устной, письменной и наглядно-демонстративной форме
- Анализировать деятельность требуемых контрагентов на основе признаков теневой экономики и выявлять операции, не имеющие прямого экономического смысла
- Перечислять основные экономические, финансовые и кадровые риски в деятельности предприятия
- Применять принцип должной осмотрительности в бизнесе при выборе контрагентов в целях защиты требуемого предприятия от деятельности недобросовестных заемщиков, поставщиков и потребителей
- Формулировать определения понятий "экономическая безопасность предприятия", "финансовая безопасность предприятия" и "кадровая безопасность предприятия"
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Риски и угрозы в области экономической безопасности.
- Тема 2. Инструменты управления рисками и противодействие угрозам.
- Тема 3. Методика изучения контрагентов.
- Тема 4. Защита от мошеннической деятельности.
- Тема 5. Классификация недобросовестных контрагентов.
- Тема 6. Деловая (конкурентная) разведка.
- Тема 7. Изучение контрагентов через источники в сети Интернет, информационно-аналитические системы.
- Тема 8. Возврат просроченной задолженности
- Тема 9. Недобросовестная конкуренция. Защита бизнеса от враждебного поглощения.
- Тема 10. Криминалистический анализ бухгалтерской отчетности
- Тема 11. Внутренний контроль предприятия в целях ПОД/ФТ
Элементы контроля
- Средняя за домашние задания
- Конкурс рефератов
- Деловая игра
- Самостоятельная подготовка и активность на семинарах
- Контрольные вопросы на лекциях
- ЭкзаменЭкзамен проводится в устной форме (защита реферата). Экзамен проводится на платформе MTS-Link. К экзамену необходимо подключиться за 10 минут до начала. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: наличие рабочей камеры и микрофона, поддержка MTS-Link. Для участия в экзамене студент обязан: поставить на аватар свою фотографию, явиться на экзамен согласно расписанию, при ответе включить камеру и микрофон. Во время экзамена студентам запрещено: выключать камеру, пользоваться конспектами и подсказками. Во время экзамена студентам разрешено: пользоваться рефератом или презентацией, подготовленной по материалам реферата. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение связи менее минуты. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение минута и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 4th module0.15 * Деловая игра + 0.08 * Конкурс рефератов + 0.15 * Контрольные вопросы на лекциях + 0.02 * Самостоятельная подготовка и активность на семинарах + 0.3 * Средняя за домашние задания + 0.3 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности : учебник для вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией В. Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12368-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447405 (дата обращения: 28.08.2023).
Рекомендуемая дополнительная литература
- 8930 - М.Портер - Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов - 9785961443363 - Alpina - Альпина Паблишер - 2016 - https://hse.alpinadigital.ru/book/8930
- Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: Монография / Кучеров И.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 234 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009443-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557932
- Валютное право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина [и др.] ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10994-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444532 (дата обращения: 28.08.2023).
- Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства Учебное пособие / Гринберг Т., Сэмюэль Л., Грант В. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 356 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-9614-5203-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912561
- Вольхин Н.А. - Залоговик. Все о банковских залогах от первого лица - Издательство "Манн, Иванов и Фербер" - 2014 - 352с. - ISBN: 978-500057-028-9 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/62310
- Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08166-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432157 (дата обращения: 28.08.2023).
- Ендовицкий, Д. А., Анализ кредитоспособности организации и группы компаний : учебное пособие / Д. А. Ендовицкий, К. В. Бахтин, Д. В. Ковтун. — Москва : КноРус, 2016. — 375 с. — ISBN 978-5-406-04728-6. — URL: https://book.ru/book/918433 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
- Инвестиции : учебник : пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. — М. : ИНФРА-М, 2019. — XII, 1028 с. — (Университетский учебник: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023723
- Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 800 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00269-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/180166
- Кричевский, М. Л., Финансовые риски : учебное пособие / М. Л. Кричевский. — Москва : КноРус, 2020. — 269 с. — ISBN 978-5-406-07443-5. — URL: https://book.ru/book/932724 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
- Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая часть. Англия. США : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02091-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434697 (дата обращения: 28.08.2023).
- Линников, А. С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе : монография / А. С. Линников. — Москва : СТАТУТ, 2009. — 190 с. — ISBN 978-5-8354-0579-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61766 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Потёмкин, С. А., Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях. : учебное пособие / С. А. Потёмкин. — Москва : КноРус, 2019. — 261 с. — ISBN 978-5-406-07218-9. — URL: https://book.ru/book/931934 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
- Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 316 с.: ISBN 978-5-9614-5200-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916175
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 128 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-9776-0215-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251296
- Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24758. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010223
- Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть. Франция. Германия. Италия. Япония : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, В. Н. Еремин, М. А. Игнатова, А. В. Серебренникова ; под редакцией Н. Е. Крыловой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02093-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434698 (дата обращения: 28.08.2023).
- Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 3. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01775-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433993 (дата обращения: 28.08.2023).