2024/2025
Международно-правовые основы противодействия незаконным финансовым операциям
Статус:
Маго-лего
Кто читает:
Высшая школа юриспруденции и администрирования
Когда читается:
3 модуль
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Понаморенко Владислав Евгеньевич
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
20
Программа дисциплины
Аннотация
Цель данной дисциплины состоит в обучении студентов основным принципам и механизмам противодействия незаконным финансовым операциям на международном уровне. В рамках курса будет рассмотрено понятие незаконных финансовых операций, их виды и способы осуществления. Также будут изучены международные документы и соглашения, регулирующие данную сферу, такие как Финансовые рекомендации FATF (Financial Action Task Force) и другие международные конвенции.