Современные модели преступной деятельности в сфере цифровой экономики и финансов: практика выявления и расследования

2024/2025

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент уголовного права, процесса и криминалистики

Когда читается: 2, 3 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Лапин Вячеслав Олегович

Язык: русский

Кредиты: 6

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Курс направлен на формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков юридического и экономико-криминалистического характера, отражающих специфику деятельности по анализу моделей преступной деятельности.

Цель освоения дисциплины

Овладение обучающимися всесторонними и системными знаниями по организации и планированию расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности с применением как уже полученных знаний в области уголовного процесса, уголовного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, так и более углубленного их освоения в процессе изучения данного курса

Планируемые результаты обучения

знает нормативные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов предпринимательства в отдельных сферах и отраслях экономики, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
знает понятие, содержание и структуру частных криминалистических методик расследования преступлений, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
знает характеристику моделей преступной деятельности в сфере предпринимательства
знает технологию анализа информации в процессе выявления и в ходе предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
знает формы использования специальных знаний, различных видов учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
умеет обнаруживать и фиксировать признаки преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
умеет планировать доследственную проверку материалов и предварительное расследование преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе преступной деятельности, объединяющей несколько видов преступлений, совершенных по совокупности
умеет составлять обвинительное заключение по расследуемому уголовному делу о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
умеет организовать взаимодействие с различными подразделениями, контролирующими и надзорными органами и организациями в процессе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
имеет навыки работы с правовыми, информационно-справочными и поисковыми системами в целях получения необходимой информации для расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
имеет навыки использования криминалистических и иных средств для обнаружения и фиксации доказательственной и ориентирующей информации о преступной деятельности
имеет навыки анализа информации в ходе предварительной проверки материалов и в процессе предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
имеет навыки проведения проверочных мероприятий и следственных действий по данной категории уголовных дел с последующим оформлением процессуальных и иных документов в ходе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
умеет правильно формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности как междисциплинарная категория
Тема 2. Современное состояние криминалистических методик расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 3. Типичные способы и модели преступной деятельности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 4. Сущность и закономерности отражения криминалистически значимой информации при подготовке, совершении и сокрытии преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 5. Доследственная проверка сообщения о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и типичные ситуации, складывающиеся в ходе ее проведения
Тема 6. Использование специальных знаний по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 7. Взаимодействие следователя с оперативными работниками, должностными лицами контролирующих органов, финансовых учреждений и иными субъектами при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 8. Деятельность по установлению материального ущерба, причиненного преступлениями в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и обеспечению его возмещения
Тема 9. Выявление и преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 10. Расследование незаконной предпринимательской деятельности
Тема 11. Расследование преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица
Тема 12. Расследование преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью
Тема 13. Расследование преступлений по уголовным делам, возбужденным по заявлениям Центрального Банка Российской Федерации и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
Тема 14. Расследование преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами», в том числе незаконной инвестиционной деятельностью в сети «Интернет»
Тема 15. Расследование преступлений, связанных с противоправными действиями лиц, оказывающих юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам
Тема 16. Расследование преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Тема 17. Расследование преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Тема 18. Расследование преступлений, связанных с недопущением, ограничением или устранением конкуренции

Элементы контроля

Активность на семинарах
Контрольная работа
Домашняя работа (презентация)
Устный опрос (экзамен)

Промежуточная аттестация

2024/2025 3rd module
0.15 * Активность на семинарах + 0.15 * Активность на семинарах + 0.15 * Домашняя работа (презентация) + 0.15 * Контрольная работа + 0.4 * Устный опрос (экзамен)

Список литературы

Авторы

Евсеев Александр Дмитриевич
Расторопов Сергей Владимирович
Лапин Вячеслав Олегович

Программа дисциплины