Магистратура
2024/2025
Современные модели преступной деятельности в сфере цифровой экономики и финансов: практика выявления и расследования
Статус:
Курс обязательный (Юрист в правосудии)
Направление:
40.04.01. Юриспруденция
Где читается:
Факультет права
Когда читается:
1-й курс, 2, 3 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Лапин Вячеслав Олегович
Прогр. обучения:
Юрист в правосудии
Язык:
русский
Кредиты:
6
Программа дисциплины
Аннотация
Курс направлен на формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков юридического и экономико-криминалистического характера, отражающих специфику деятельности по анализу моделей преступной деятельности.
Цель освоения дисциплины
- Овладение обучающимися всесторонними и системными знаниями по организации и планированию расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности с применением как уже полученных знаний в области уголовного процесса, уголовного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, так и более углубленного их освоения в процессе изучения данного курса
Планируемые результаты обучения
- знает нормативные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов предпринимательства в отдельных сферах и отраслях экономики, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- знает понятие, содержание и структуру частных криминалистических методик расследования преступлений, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- знает характеристику моделей преступной деятельности в сфере предпринимательства
- знает технологию анализа информации в процессе выявления и в ходе предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- знает формы использования специальных знаний, различных видов учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- умеет обнаруживать и фиксировать признаки преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- умеет планировать доследственную проверку материалов и предварительное расследование преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе преступной деятельности, объединяющей несколько видов преступлений, совершенных по совокупности
- умеет составлять обвинительное заключение по расследуемому уголовному делу о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- умеет организовать взаимодействие с различными подразделениями, контролирующими и надзорными органами и организациями в процессе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- имеет навыки работы с правовыми, информационно-справочными и поисковыми системами в целях получения необходимой информации для расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- имеет навыки использования криминалистических и иных средств для обнаружения и фиксации доказательственной и ориентирующей информации о преступной деятельности
- имеет навыки анализа информации в ходе предварительной проверки материалов и в процессе предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- имеет навыки проведения проверочных мероприятий и следственных действий по данной категории уголовных дел с последующим оформлением процессуальных и иных документов в ходе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- умеет правильно формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности как междисциплинарная категория
- Тема 2. Современное состояние криминалистических методик расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- Тема 3. Типичные способы и модели преступной деятельности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- Тема 4. Сущность и закономерности отражения криминалистически значимой информации при подготовке, совершении и сокрытии преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- Тема 5. Доследственная проверка сообщения о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и типичные ситуации, складывающиеся в ходе ее проведения
- Тема 6. Использование специальных знаний по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- Тема 7. Взаимодействие следователя с оперативными работниками, должностными лицами контролирующих органов, финансовых учреждений и иными субъектами при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- Тема 8. Деятельность по установлению материального ущерба, причиненного преступлениями в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и обеспечению его возмещения
- Тема 9. Выявление и преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- Тема 10. Расследование незаконной предпринимательской деятельности
- Тема 11. Расследование преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица
- Тема 12. Расследование преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью
- Тема 13. Расследование преступлений по уголовным делам, возбужденным по заявлениям Центрального Банка Российской Федерации и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
- Тема 14. Расследование преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами», в том числе незаконной инвестиционной деятельностью в сети «Интернет»
- Тема 15. Расследование преступлений, связанных с противоправными действиями лиц, оказывающих юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам
- Тема 16. Расследование преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства
- Тема 17. Расследование преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
- Тема 18. Расследование преступлений, связанных с недопущением, ограничением или устранением конкуренции
Элементы контроля
- Активность на семинарах
- Контрольная работа
- Домашняя работа (презентация)
- Устный опрос (экзамен)
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 3rd module0.15 * Активность на семинарах + 0.15 * Активность на семинарах + 0.15 * Домашняя работа (презентация) + 0.15 * Контрольная работа + 0.4 * Устный опрос (экзамен)
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Горбачева А.В.; под общ. ред. Голубятникова С.П. - Использование специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности. Монография - 978-5-392-33993-8 - Проспект - 2021 - http://ebs.prospekt.org/book/43806 - 43806 - PROSPECT
Рекомендуемая дополнительная литература
- Под ред. Ищенко Е.П. - Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. Научно-практическое пособие - 978-5-392-28179-4 - Проспект - 2018 - http://ebs.prospekt.org/book/40459 - 40459 - PROSPECT
- Шмонин, А. В. Формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : монография / А. В. Шмонин, Е. Н. Земскова. — Москва : Юстицинформ, 2021. — 684 с. — ISBN 978-5-7205-1670-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172325 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.