Уголовно-правовые риски и защита бизнеса

2024/2025

Статус: Маго-лего

Кто читает: Кафедра гражданского права и гражданского процесса (Нижний Новгород)

Когда читается: 1, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Тимофеев Олег Валерьевич

Язык: русский

Кредиты: 6

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Курс «Уголовно-правовые риски и защита бизнеса» знакомит с основаниями и причинами возбуждения уголовных дел по экономическим составам преступлений, с основными видами преступлений, по которым привлекаются предприниматели к уголовной ответственности в РФ и в Нижегородской области. Также рассматриваются вопросы выстраивания отношений с правоохранительными органами в ходе полицейских проверок и иных следственных действий, выявления и профилактики уголовных рисков в бизнесе, о прогнозировании рисков.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Уголовные риски для бизнеса» является формирование у студентов умений и навыков в сфере практической юриспруденции, в том числе в части взаимодействия с правоохранительными органами.

Планируемые результаты обучения

Умение сегментировать уголовно-правовых составов применительно к предпринимательской деятельности
Статистика привлечения к ответственности по «предпринимательским» составам
Политика государства по отношению к предпринимательским составам и ослабление административного давления на бизнес
Уголовное преследование как инструмент недобросовестной конкуренции
Выработка оптимальной тактики взаимодействия с правоохранительными органами в ходе уголовно-процессуальных действий
Освоение навыков подготовки письменных документов на запросы правоохранительных органов
Освоение технологии создания единой системы профилактики возникновения уголовных рисков

Содержание учебной дисциплины

Основы уголовно-правовой безопасности бизнеса и технология защиты.
Влияние уголовно-правовых рисков на ведение бизнеса, виды рисков.
Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204.
Причины и особенности возникновения уголовного преследования предпринимателей
Алгоритм определения инициатора доследственной проверки.
Выявление возможных причин для проведения правоохранителями проверочных и следственных мероприятий. Особенности проведения «целенаправленных» проверок.
Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Особенности совместных проверок МВД и ФНС.
Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях. Правомерность доступа к налоговой, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу. Перечень регулирующих документов.
Алгоритм эффективной работы с запросами правоохранителей: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за непредоставление ответов.
Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в правоохранительные органы. Избежание ответственности за уклонение с помощью законных способов.
Защита от незаконных действий полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Доступные сотрудникам компании способы противодействия незаконному применению полицией физической силы и спецсредств во время проверочных действий.
Посещение как предусмотренный законом способ контроля хозяйственной деятельности. Способы противодействия проверке при наличии у сотрудника полиции лишь удостоверения в качестве «основания» для проникновения в компанию.
Методы воздействия сотрудников полиции на работников компании. Особенности защиты от полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений.
Основные отличия в тактике защиты при досмотрах и осмотрах.
Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение.
Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров.
Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел.
Внедрение комплексной защиты от неправомерных действий проверяющих органов на основе определения и анализа возможных рисков.
Выявление уголовно-правовых рисков силами компании по следующим направлениям
Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках.
Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки.

Элементы контроля

Аудиторная работа
Письменная работа
Эссе

Промежуточная аттестация

2024/2025 2nd module
0.5 * Аудиторная работа + 0.25 * Письменная работа + 0.25 * Эссе

Список литературы

Авторы

Серова Екатерина Евгеньевна

Программа дисциплины